Author: Aleksandra_Bajlozova
Last saved by: Marija Sekeroska

Согласно член 392 и член 392-б од Законот за трговски друштва, се издава

П О Л Н О М О Ш Н О
ЗА УЧЕСТВО И ГЛАСАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ

	Се ополномоштува_________________________,со ЕМБГ_______________________________, во име на правното лице _______________________________, со ЕМБС, да на седницата на ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на ГД  Гранит  АД Скопје, закажано за 23.05.2024 година во 11:00 часот, и со сите акции издадени од ГД  Гранит  АД Скопје кои се во сопственост на _______________________________________________________, полноважно да гласа со “ЗА”,  за точките од дневниот ред:

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 
1.	Избор на претседавач со Собранието; 
Дали сте за избор на Претседавачот од минатата година Марија Шеќероска 
2.	Избор на  бројач на гласови; 
-  Виолета Петрушевска 	
3.      Избор за записничар 
        - Босилче Блажевска	
4. Избор на заверувачи на записникот 
         - Катерина Ѓердовска 	
         - Гоце Христов 		

РАБОТЕН ДЕЛ 
1.  Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2023 година
-Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка
2. Годишна сметка консолидирана  на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2023 година;
-Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје 
3.Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2023 година; 
-Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2023 година 
4.Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2023 година;
-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2023 година 
5. Извештаи на независниот ревизор за посебните и консолидираните финансиски извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2023 година,
– Предлог одлука за усвојување на Извештаите од независниот ревизор за посебни и консолидирани финансиски извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2023 година
6. Годишен Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2023 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје 
– Предлог одлука за Годишниот Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2023 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје 
7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија; 
-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизијa 
8. Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото поединечно; 

На членовите на Управниот Одбор на Друштвото: 

	1. Страшо Милковски  		-Претседател на Управен Одбор 	
	2. Зоран Милковски   		-Член на Управен Одбор		 
	3. Катерина Ѓердовска		-Член на Управен Одбор 	            	
	4. Андреа Серафимовски   	-Член на Управен Одбор 		
	5. Венко Зафиров  		-Член на Управниот Одбор		

На членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото: 

	1. Ивана Милковска Симева  	-Претседател на Надзорен Одбор	
	2. Виолета Божиноска 		-Член на Надзорен Одбор 		
	3. Горан Марковски   		-Независен член на Надзорен Одбор	

9. Предлог одлука за распределбата на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје	

10. Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2023 година 	 		

11. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка, консолидираната годишна сметка, посебните финансиски извештаи и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2024 година;						            

Датум	                        Давател на полномошното 

        (потпис и печат на законскиот застапник на Друштвото)