Согласно член 392 и член 392-б од Законот за трговски друштва, се издава

П О Л Н О М О Ш Н О
ЗА УЧЕСТВО И ГЛАСАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ

Се ополномоштува______________________, со ЕМБГ___________________, во име на--------------------------------, со матичен број---------------, да nа седницата на ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на ГД  Гранит  АД Скопје, закажано за 23.05.2022 година во 12:00 часот, и со сите акции издадени од ГД  Гранит  АД Скопје кои се во сопственост на --------------------------, полноважно да гласа “ЗА” за точките од дневниот ред:

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН  ДЕЛ
1. Отварање на Собранието
    -Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на Собранието).
2. Избор на Претседавач
    -Избор на записничар и заверувачи на записникот
    -Избор на бројачи на гласови

II. РАБОТЕН  ДЕЛ
1. Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година
-Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка 
2.Годишна сметка консолидирана  на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година;
-Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје 
3.Финансиски извештаи за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2021 година; 
-Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2021 година
4.Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2021 година;
-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2020 година
5.Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2021 година, поединечна и консолидирана;
-Предлог одлука за усвојување на Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2021 година.
6.Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година на ГД Гранит АД Скопје;
-Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година на ГД Гранит АД Скопје.
7.Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија; 
-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија 
8.Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото;
9. Предлог одлука за распределбата на добивката на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година;
10. Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2021 година;
11.Предлог одлука за измена на Статутот на ГД Гранит АД СКопје 
12. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година;

Датум	                         Полномошнодавател

        (потпис и печат на законскиот застапник на Друштвото)